社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター 第8回理事会(通常理事会)議事録 1. 日 時:1999年 2月19日(金) 17:25-19:30 2. 場 所:東京都千代田区神田小川町1-2 風雲堂ビル3F JPNIC会議室 3.理事の現在数: 17 4.出席理事(書面表決者を含む) 村井 純(理事長)、丸山 直昌(副理事長)、 淺野 正一郎、池田 佳和、後藤 滋樹(書面表決)、 坂田 信夫(書面表決)、佐野 晋、高田 広章(書面表決)、 高橋 徹、武内 道雄、野村 純一(書面表決)、林 英輔、 東田 幸樹、松本 敏文(書面表決)、吉村 伸 5.配布資料: 資料1-1 1998年度収支補正予算について 資料1-2 1998年度収支補正予算(案) 資料2 1999年度事業計画(案) 資料3-1 1999年度収支予算(案) 資料3-2 1999年度予算案説明資料 資料4 理事候補者 資料5 教育の情報化推進事業実施計画メモ 資料6 INET2000招致の背景説明 6.審議事項及び議決事項、並びに議事の経過の概要及びその結果 上記のとおりの理事等の出席があり、当センター定款第33条により村井理 事長が議長となり開会を宣した後、本日の議事録の署名人に佐野理事と東田 理事を指名したい旨の発言があり、出席理事全員の一致をもって承認された。 第1号議案 1998年度補正予算案承認の件 議長の指名により、丸山副理事長が資料1-1、資料1-2に基づいて1998年度 の補正予算案の概要説明を行なった。質疑応答が行なわれ、若干の訂正箇所 が指摘された後、議長が本議案の可否を諮ったところ、本議案を定款第40条 の定めに従って総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資 料1-2の通り承認された。 第2号議案 1999年度事業計画案承認の件 本議案は第3号議案と関連が深いため、一括して審議を行ないたい旨の発 言が議長よりあり、出席理事全員の一致をもって了承された。 第3号議案 1999年度予算案承認の件 議長の指名により、丸山副理事長が資料2と資料3-1に基づいて1999年度事 業計画案の説明と1999年度予算案の概要説明を行なった後、東田理事(事務 局長)と佐野理事が資料3-2に基づいて予算の積算根拠について説明を行なっ た。質疑応答が行なわれ、若干の訂正箇所が指摘された後、議長が第2号議 案及び第3号議案の可否を諮ったところ、両議案を定款第40条の定めに従っ て総会に付議することを含め、出席理事全員の一致をもって資料2及び資料 3-1の通り承認された。 第4号議案 理事1名補欠選任の件 議長の指名により武内理事が辞任申し出の経緯を説明した後、議長が資料 4の候補者を、定款第12条及び第14条2項、役員選任方法に関する細則第2 条及び第4条の二に従い総会に推薦したい旨を諮ったところ、出席理事全員 の一致をもって承認された。 第5号議案 情報処理振興事業協会(IPA)の「教育の情報化推進事業」 への応募承認の件 議長の指名により丸山副理事長が資料5に基づいて説明をした後、本議案 の可否を諮ったところ、出席理事全員の一致をもって承認された。なお、応 募採択の場合には、IPAとの契約にあたって知的財産権の帰属に注意すべき である、との指摘がなされた。 第6号議案 INET2000招致活動承認の件 議長の指名により丸山副理事長と高橋理事が資料6に基づいて説明をした 後、本議案の可否を諮ったところ、本件招致活動を日本インターネット協会 (IAJ)などの諸団体と共同で行なうことが、出席理事全員の一致をもって承 認された。 以上により本日の議事すべてが終了したので、議長は議事を終了し、閉会を 宣した。 上記議事を明らかにするため、この議事録を作成し、議長および議事録署名 人が下記に署名捺印する。 1999年2月19日 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター第8回理事会(通常理事会) 議 長 議事録署名人 同