1996/05/24 運営委員会 資料1-2-2 議題番号: 96-007-S 議題： 1996年度 JPNIC 予算(案) の承認 決議内容： 添付資料にある 1996年度 JPNIC 予算(案) の承認と 理事会への提出 添付資料： 5-1. 1996年度 JPNIC 予算(案) 5-2. 1996年度収入見通し 5-3. 1996年度支出額積算の根拠 タイプ： 簡易vote 審議開始日: 96/05/01 承認日: 96/05/09 担当者： 事務局長 添付資料1 ================================================================ 1996/05/17 総会資料5-1 1996年度 JPNIC 予算(案) 収入 項目 額 ---------------------------------------------------------------------------- 会費 156,940,000 入会金 25,000,000 手数料 200,000,000 繰越金 91,309,887 --------------------------------- 合計 473,249,887 支出 項目 額 備考 ---------------------------------------------------------------------------- １．事業費及び管理費 (1) 会議費 12,000,000 出席謝金、会場費,会食費 (2) 旅費交通費 5,000,000 (3) 給料手当 53,000,000 (4) 法定福利費 6,000,000 健保、年金、雇用保険、労災保険 (5) 福利厚生費 500,000 健康診断、レクリエーション (6) APNIC 拠出 6,000,000 (7) 広報活動費 15,000,000 (8) 不動産借料 15,000,000 家賃など (9) 機器借用料 400,000 FAX レンタル (10) 修繕費 10,000,000 修繕、保守契約 (11) 通信費 30,500,000 インターネット接続費、電話・回線費用、郵便 (12) 水道光熱費 3,000,000 (13) 消耗品費 3,000,000 (14) 支払手数料 4,100,000 (15) 図書費 300,000 (16) 職員研修費 2,000,000 (17) 交際費 1,000,000 (18) 雑費 1,000,000 火災保険、ダスキン、オフィス清掃等 (19) 業務委託費 82,000,000 法人化準備、市場調査・基礎データ収集 弁護士、 Web、インターネット技術動向調査 ML調査(5,000,)、DB,whoisソフトウェア開発 事業費及び管理費計 249,800,000 ２．固定資産取得支出 (1) 有形固定資産 1. 建物附属設備 3,000,000 2. 内装 1,000,000 3. 電気設備 3,000,000 4. 器具備品 3,000,000 5. 機器 60,000,000 (2) 無形固定資産 1. 事務所保証金支出 5,000,000 2. 電話加入権購入 400,000 3. デジタル専用線 加入権 210,000 4. ソフトウェア購入 1,000,000 (3) その他 1. 減価償却引当預入 25,000,000 2. 退職金引当預入 2,400,000 3. 法人化引当金積増 45,700,000 固定資産取得支出計 149,710,000 ３．予備費 73,739,887 --------------------------------------------------------------------------- 合計 473,249,887 添付資料2 ================================================================ 1996/05/17 総会資料5-2 1996年度収入見通し 項目 額 --------------------------------- 会費 156,940,000 入会金 25,000,000 手数料 200,000,000 --------------------------------- 合計 381,940,000 1. 会費 1996/3/31 現在の会員数は 99 （タイプA=20,タイプB=79）（別表） 合計組織数：4832 （タイプA 1062 + タイプB 3770） 前期30会員、後期20会員の入会見込みとする 会費見積り 現会員分： 組織数×20,000＋タイプB会員数×500,000 → 4832 * 20,000 + 79 * 500,000 ＝＞ ￥136,140,000 50会員入会見込み分 520,000 * 30 + 260,000 * 20 ＝＞ ￥ 20,800,000 2. 入会金 500,000 × 50 = ￥ 25,000,000 3. 手数料 昨年度実績 85,000,000 / 10カ月 × 12カ月 の倍 = 約 200,000,000 別表： 1996年3月31日現在正会員の組織数 会員略称 ------------組織数------------- タイプA タイプB AAA 84 ANANET 2 ASAHI-NET 5 ASINC 10 AVISNET 10 BEKKOAME_INTERNET 38 BITNETJP 1 Biwako-Inet 1 CBI 5 CRnet 18 CSI 52 Cyber-NET 18 DTI 3 EVIN-NET 1 FINE 10 GDBnetJP 5 GOL 34 GlobalVision 5 HITS 12 Hypernet 2 IBMNET 18 IIJ 1349 IMnet 55 INTEC 11 ISFnet 2 ITJITNet 32 InfoBears 2 InfoRyoma 1 InfoSakyu 1 InfoSnow 3 InfoSphere 176 InfoWeb 257 Infoaomori 2 Inforyukyu 5 Infovalley 3 InterVia 31 InternetKDD 41 JAIN 3 JOIN 27 JTN 3 JTNET 9 KAGAWA-NET 2 KARRN 94 LUVnet 5 MAFFIN 8 MAJIC 3 MESH 145 MFI 1 MIND 13 MaidoWeb 1 MediaWeb 6 N-NET 4 NETSPACE 23 NIJI-NET 3 NIS 72 NORTH 28 NTT-MM-P 19 NetLaputa 6 Netforward 3 Nihon-Net 7 ORIONS 103 PIC 2 PSI 30 PTOP 6 PanaNet 4 PearlVision 16 RIC-Tsukuba 16 RIM 16 RWCN 1 SANNET 3 SINET 321 SPRITE-NET 16 STAR-Internet 21 SUNFIELD 1 SWANet 3 SYNAPSE 4 Sinfony 30 Spin 405 Sprint 3 TALKNet 3 TCP 51 TINS-NET 1 TOPIC 49 TRAIN 114 TechnoW 3 Tohoku-inet 24 TokyoNet 510 Triton 9 U-netSURF 7 URBAN 2 WIDE 127 WINC 100 YACC 19 YAMABIKO 2 daiichi 3 famille 1 fortune 7 infoNia 7 threeWeb 2 ----------------------------------------------------------- 1062 3770 (注) 組織数： 96/02/29現在の登録ドメイン数 ただし、96/03/01以降入会会員については入会時の参加組織数 添付資料3 ================================================================ 1996/05/17 総会資料5-3 1996年度支出額積算の根拠 1. 内訳 項目 額 --------------------------------- 事業費及び管理費 249,800,000 固定資産取得支出 104,010,000 （法人化引当金積増額を除く） --------------------------------- 合計 353,810,000 2. 事業費及び管理費 項目 額 内訳 ---------------------------------------------------------------------------- (1) 会議費 12,000,000 出席謝金 10,000,000 会場費,会食費 2,000,000 (2) 旅費交通費 5,000,000 海外旅費 2,000,000 理事会、運営委員会 1,500,000 作業部会 1,000,000 他 500,000 (3) 給料手当 53,000,000 常勤 6人 30,000,000 後期増員4人 12,000,000 非常勤事務局長 2,000,000 事務局アルバイト 9,000,000 （事務、WG、展示会、Web、英訳） (4) 法定福利費 6,000,000 健保、年金、雇用保険、労災保険 （常勤 13.85%,アルバイト0.6%） (5) 福利厚生費 500,000 健康診断、レクリエーション (6) APNIC 拠出 6,000,000 (7) 広報活動費 15,000,000 News Letter 10,000,000 展示会出展 1,000,000 翻訳 2,500,000 ドキュメント・広報記事原稿謝礼 1,500,000 (8) 不動産借料 15,000,000 家賃など (9) 機器借用料 400,000 FAX レンタル (10) 修繕費 10,000,000 修繕、保守契約 (11) 通信費 30,500,000 インターネット接続費 25,000,000 （接続(MP):20,000, 、回線:5,000,） 電話料金 4,000,000 （電話:1,500, 、通信:2,500,） 郵便 1,500,000 (12) 水道光熱費 3,000,000 (13) 消耗品費 3,000,000 事務消耗品、WS オプション部品等 (14) 支払手数料 4,100,000 税理士 800,000 社保労務士 240,000 不動産仲介手数料 550,000 顧問弁護士 2,400,000 その他 110,000 (15) 図書費 300,000 ユニマガ、UNIX user 日経コミュニケーション インターネットマガジン 辞書、法律書 (16) 職員研修費 2,000,000 200,000 x 10名 (17) 交際費 1,000,000 (18) 雑費 1,000,000 火災保険、ダスキン、オフィス清掃等 (19) 業務委託費 82,000,000 法人化の準備作業 10,000,000 市場調査・基礎データ収集 20,000,000 弁護士 15,000,000 （DOM disclaimer, DB, 業務委任会員契約） Webページ作成 3,000,000 インターネット技術動向調査 5,000,000 ML調査 5,000,000 DB,whoisソフトウェア開発 24,000,000 ------------------------------------------------------------------------ 事業費及び管理費計 249,800,000 3. 固定資産取得支出 項目 額 内訳 ---------------------------------------------------------------------------- (1) 有形固定資産 1. 建物附属設備 3,000,000 室内パーティション等 2. 内装 1,000,000 3. 電気設備 3,000,000 空調等 4. 器具備品 3,000,000 事務用家具等 5. 機器 60,000,000 NIC サービス用 WS, 事務用 WS,パソコン等 20,000,000 大手町に置く機器 40,000,000 (2) 無形固定資産 1. 事務所保証金支出 5,000,000 萬水ビル 4F 新規賃借 2. 電話加入権購入 400,000 5件分 3. デジタル専用線 加入権 210,000 Multihome用 4. ソフトウェア購入 1,000,000 (3) その他 1. 減価償却引当預入 25,000,000 2. 退職金引当預入 2,400,000 --------------------------------------------------------------------------- 固定資産取得支出計 104,010,000 ================================================================