社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター設立総会 議事録 1.日 時 : 平成９年 ３月１１ 日 (火) 開会午後３時３５分 閉会午後５時００分 2.場 所 : お茶の水スクエアC館3Fホール （〒101 千代田区神田駿河台1-6 ） 3. 正会員の現在数：１７０会員 正会員議決権総数の現在数： ２６４票 4. 出席正会員数： １１７会員（委任状出席正会員２５会員を含む） 出席正会員の議決権総数：１９２票（委任状出席による議決権３５票を含む） 5. 議事の経過の概要及びその結果 (1) 開会及び議長選出 事務局長丸山 直昌氏が、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター の設立の準備を進めてきたが、２月２５日に任意団体日本ネットワークインフォ メーションセンターの理事会を開催し、当社団の設立者を選任した後、同日に設立 発起人会を開催し、本設立総会を招集する運びとなった旨の説明があった。 また、本日の総会は定足数を満たしたので、有効に成立した旨を告げたのち、議 長の選任方法についてはかったところ、全員一致をもって村井 純氏が選任された。 (2) 発起人代表者挨拶及び経過説明 設立発起人を代表して村井 純氏から挨拶のあった後、同氏から社団法人日本ネッ トワークインフォメーションセンターの設立の準備を進めてきたが、関係者間の体 制も整い、監督官庁の指導を受けて、ここに設立総会を開催する運びとなり、この 結果、関係書類を整備して、内閣総理大臣、文部大臣並びに通商産業大臣及び郵政 大臣あて許可のための申請をすることとなる旨の経過を報告し、出席者はこれを了 承した。 (3) 議事録署名人選出 議長が議案審議に先立ち、本日の議事録署名人２名の選出方法について、議長は 監事就任予定者である小西 和憲氏及び加藤 義文氏を指名したところ、全員異議なく これを承認し、両氏もこれを承諾した。 続いて議案の審議に入った。 第１号議案 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター設立の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に設立趣意書（案）を朗読させた後、以上の趣 旨により社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターを設立したい旨 を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第２号議案 任意団体日本ネットワークインフォメーションセンターからの寄付 財産承認の件 議長が、任意団体日本ネットワークインフォメーションセンターの一切の財産、 会員及び事業を承継することについての承認を諮ったところ、全員異議なくこれを 承認した。 第３号議案 定款承認の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に定款（案）について説明させ、質疑応答の後、 これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第４号議案 理事及び監事並びに理事長及び副理事長選任の件 議長が、設立当初の理事及び監事並びに理事長、副理事長について下記のよう に提案し、質疑応答の後、これを議場に諮ったところ、異議なく全員一致をもって 可決決定した。 記 理事（理 事 長）村井 純 理事（副理事長）丸山 直昌 理事（副理事長）吉村 伸 理事 相原 玲二 理事 淺野 正一郎 理事 後藤 滋樹 理事 坂田 信夫 理事 佐野 晋 理事 鈴木 幸一 理事 高田 広章 理事 高橋 徹 理事 野村純一 理事 石田 晴久 理事 東田 幸樹 理事 松本 敏文 監事 加藤 義文 監事 小西 和憲 第５号議案 設立代表者選任の件 議長が、主務大臣に対する設立許可申請等、この社団法人の設立に関する事項 を執行するために、設立代表者の選任を行うことについて、その選任の方法を諮っ たところ、設立の経緯から見て村井 純氏を設立代表者として選任することが適当 と考えられる旨の発言があり、議長はこれを諮ったところ、全員異議なく賛成した ので、村井 純氏を設立代表者として決定した。 議長は、引続き設立代表者の権限として、下記の権限を設立代表者に一任された い旨を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 設立代表者の権限 （１） 設立許可申請手続きに関する事項 （２） 設立許可申請に際し、本旨を変えない程度の軽微な字句の修正 （３） 設立登記申請に関する事項 （４） その他設立のために必要な事項 第６号議案 事務所決定の件 議長が、定款第２条の規定に基づき、社団法人日本ネットワークインフォメー ションセンターの主たる事務所を、下記に設置する旨議場に諮ったところ、全員異 議なくこれを承認した。 東京都千代田区神田駿河台二丁目９番１８号 議長はさらに、当案件を事務所設置に関する細則として定めたい旨議場に諮っ たところ、全員異議なくこれを承認した。 第７号議案 入会金及び会費に関する細則承認の件 議長が平成９年度における入会金及び会費について、事務局長丸山 直昌氏に説 明させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第８号議案 特別会計の設置承認の件 議長が、事務局長の丸山 直昌氏に、ＩＰアドレス及びＪＰドメイン名割当申請 手数料に関する特別会計の設置をし、資源管理事業として特別会計にて実施したい 旨の説明をさせた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第９号議案 今後４年間の事業計画承認の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に今後４年間の事業計画（案）について説明させ、 質疑応答の後、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第１０号議案 今後４年間の収支予算承認の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に今後４年間の収支予算（案）について説明させ、 質疑応答の後、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第１１号議案 役員選任方法に関する細則承認の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に役員選任方法に関する細則（案）について説明 させた後、これを議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認した。 第１２号議案 議決権数に関する細則承認の件 議長が、事務局長丸山 直昌氏に議決権数に関する細則（案）について説明させ、 質疑応答があり、語句の一部修正を行ったのち、これを議場に諮ったところ、全員 異議なくこれを承認した。 以上をもって、議長が本総会の議事を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。 上記議事経過ならびにその結果を明確にするために、この議事録を作り、議長及 び署名人は下記に署名捺印する。 平成９年３月１１日 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター設立総会 議 長 議事録署名人 同